随着网络赌博的日益盛行，越来越多的平台像雨后春笋般层出不穷，而由于服务器多在境外，需要国内多环节多链条将赌资洗干净后转出。因此，五花八门的支付平台就此产生，与之相对应的，各类洗钱的产业链和新方法也逐渐浮出水面，在不断侵蚀国内资本并大量转移的同时，也想方设法逃避行业部门的监管和公安机关的打击。

2020年7月26日，越城公安分局经侦大队在前期侦查和信息研判的基础上，掌握了一利用手机充值，核销卡密进行洗钱的涉赌团伙，初步分析了组织架构和人员组成，制定了详细的抓捕计划。7月29日，越城公安分局由经侦大队牵头，巡特警大队、网监大队、政治处以及多个辖区派出所配合，筹划精干力量在江苏、福建、上海、河北等地开展跨省打击、集中抓捕收网行动，抓获以黄某、孟某为首的11名犯罪嫌疑人。经审查，该团伙交代自2020年4月以来，由上游“中介”介绍赌博平台，将赌博平台资金通过话费充值系统变成卡密，同时通过自身经营的“松端”公司，将该些卡密交由“苏州悦雅”、“苏州果创”等公司进行核销，最后将钱变成普通手机的充值金额。另一方面，用户的正常充值金额，由反方向经话费核销公司、支付平台、上游中介等，层层抽取佣金后，返回到赌博公司账户。目前，已查证该卡密核销团伙接受赌资流水达五千万余元，非法获利50万余元，案件抓获的11名犯罪嫌疑人均依法刑事拘留，案件正再进一步办理中。

警方提示，广大公民要注意保护个人隐私，购买正规渠道的手机充值卡，同时要在正规平台进行手机充值操作，切莫因为贪图一时利益和低价折扣，在非法平台上进行个人信息的登录和资金的充值，也不要相信各类赌博软件和网站的宣传标语、礼包福利等，从而白白挥霍自己的辛苦劳动所得，远离赌博、珍爱家庭。（马彭飞  蒋公志）

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