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中信银行湘潭易俗河支行“警银联动 共建平安”
2023-05-30 16:15:15
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2023年5月8日13:45，客户陈某来我行办理信用卡还款业务，陈某出示身份证后表示其在我行的储蓄卡账户无法正常使用，需要查询原因，并恢复正常使用。当柜员对该客户进行联网核查时，系统触发运营风险事件提示，柜员立即通过核心系统运营风险事件登记簿进行查询，发现陈某为全国通报涉案银行卡名单，青岛反诈中心20230419发公安部4月18日涉案银行卡线索开户人信息，在随后的沟通中，客户表述其职业存在前后不一致，账户用途与交易特征不匹配的情况，柜员判定其存在较大嫌疑并立即将此情况报告会计经理及支行行领导，会计经理第一时间与湘潭县反诈中心专案警官取得联系。
经专案警官核实确认陈某确为公安部发布的涉案账户，并提出希望我行能拖延客户、协助抓捕。我行柜面人员接到指示后，立即采取措施，通过拖延给客户办理信用卡还款，要求客户补充个人信息、要求客户打印流水等方式拖延客户，厅堂值班人员与保安人员配合维持网点的正常运营秩序，并暗中观察，密切关注可疑人员动向。10分钟后三名便衣警察到达网点将涉案人员陈某控制，第一时间掌控住陈某手机进行调查，并在陈某车上搜出多家涉案银行卡，随后将陈某带回公安局进行案件调查。反诈中心办案警官对于我行工作人员敏锐的风险意识，积极配合的工作态度给予高度赞扬。
湘潭易俗河支行协助公安机关抓获诈骗嫌疑人事件，充分反映出运营风险事件联防联控工作的重要性，今后我行将充分利用总行运营风险事件管理系统、ORTA再审核与交易分析系统等有效手段密切关注客户的可疑信息，了解客户真实用款用途，做好风险提示，协助公安机关和人民银行有效识别不法分子，切实履行商业银行维护人民合法权益和社会和谐稳定的社会责任，为我行业务发展工作保驾护航。
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