——开封市祥符区烟草专卖局“4.10”销售假烟网络案件侦破纪实

2020年4月10日,河南烟草“豫情报”系统中出现了一条发往开封市祥符区的涉嫌邮寄违法卷烟的快递单信息。案情就是命令,开封市祥符区烟草专卖局专卖执法人员立刻驱车前往物流快递园区,对该快递包裹进行拦截。

谁能想到这快递包裹背后隐藏着一个集合销售、运输、仓储三个环节的销售假冒伪劣卷烟网络。

紧盯线索,发现事情“不简单”

根据“豫情报”系统推送的快递单信息,专卖执法人员在物流快递园区某快递公司货仓内找到了这个快递包裹,虽然该包裹的快递单上写着邮寄的是日用品,可是执法人员根据包裹外观、重量,以及金属探测仪的判断结果,认为这个包裹不是日用品那么简单。

为不打草惊蛇,专卖执法人员让快递公司按正常的工作流程,将这个包裹送到负责派送该收件地址的网点,然后通过“快递小哥”与收件人联系,确认了收件人将于第二天到派送网点取包裹。

4月11日,专卖执法人员在公安人员的配合下,早早来到位于开封市祥符区某乡镇的快递公司派送点进行布控,等待取件人的到来。

上午10时40分,取件人李某前来取快递时,被守候多时的公安和专卖执法人员控制,依法检查后,发现包裹内并不是日用品,而是玉溪(软)、黄鹤楼(软蓝)、芙蓉王(硬)共3个品牌22条卷烟。随后,公安和专卖执法人员又分别在李某驾驶的车辆内及其家中查获芙蓉王(硬)、中华(硬)共2个品牌卷烟16条。经鉴定,该批卷烟为假冒伪劣卷烟,涉案金额1.19万元。

在日常办案中,专卖执法人员也经常查获通过快递方式邮寄假烟的案件,但查获的涉案包裹内一般只装1-2条假烟,而这次收件人李某的一个快递包裹里,居然装了二十几条假烟,说明这个事情不简单。

开封市祥符区烟草专卖局专卖执法人员立刻联合区公安人员对当事人李某进行突击询问。最终李某交待了其自2018年以来,通过为其提供假烟的“上线”微信联系,多次购买假冒伪劣卷烟用于销售,累计销售金额达6万余元,而这个“上线”仅微信号就有三个。李某只通过微信与其联系,从没有见到过这个“上线”,对这个“上线”的真实身份也不清楚。

这个案件背后必然隐藏着一个销售假烟的网络,对此开封市祥符区烟草专卖局党组高度重视,立刻协调公安机关,组织召开公安技侦、网侦和烟草专卖执法人员参加的专题会议,对案情进行分析研判,认为该案已涉嫌刑事案件。2020年4月17日,开封市祥符区公安局食品药品环境犯罪侦查大队对该案刑事立案,并成立案件专案组,开展案件线索研判、扩线、深挖工作。

抽丝剥茧,打开案件突破口

为深挖细查,专案组人员一边循线追踪,继续使用李某的微信与其“上线”保持联系,以便获取更多线索信息;一边外围研判,多次前往深圳、杭州调取微信、支付宝交易记录,经过历时4个月的数据调取、分析研判,通过对上万条交易记录筛选、计算、整理,挖掘延展了李某的犯罪链条,固定了案件证据。

图为专案组分析研判案情

为寻找突破口,开封市祥符区烟草专卖局主要负责人、分管领导多次参加专案组的案情分析会,参与研究部署案件侦破工作,并要求专案组综合运用多种专业平台,对所有相关线索进行深层次的研判分析。通过对前期掌握的线索进行分析研判,信息整合,李某的“上线”张某浮出了水面,至此本案取得了重大突破。

擒贼先擒王,专案组决定立即对嫌疑人张某实施抓捕。

千里追击,抓获关键人物

专案组抽调公安和烟草专卖执法人员11人组成抓捕组,根据相关线索,远赴千里之外的福建云霄、漳州等地,在当地警方的配合下,通过张某使用的三个微信号,掌握了张某的活动轨迹。

为确保抓捕顺利,办案人员对张某进行了20多天的跟踪监视。根据技侦、网侦和跟踪反馈情况,2020年8月11日,在当地警方配合下,办案人员果断出击,在张某的住处将其抓获,现场发现其用于销售假冒伪劣卷烟的手机16部、银行卡5张、电脑主机2台、账本若干和已经打包还没有来及寄出的涉烟包裹。随后,办案人员连夜开车,将张某押解回开封接受调查。

图为现场抓获嫌疑人张某及其妻子,查扣涉案物品

势如破竹,显现网络销售链条

通过对张某的多次提审讯问,张某供述了自己从2019年以来利用微信销售假冒伪劣卷烟的行为。专案组结合张某银行账户资金往来信息、微信交易记录,逐步摸清了这个通过微信联系,微信、支付宝和银行转帐付款,利用快递邮寄完成交易,辐射全国多地销售假冒伪劣卷烟的庞大网络。

根据相关线索信息,2020年10月23日,办案人员在福建云霄某快递公司网点将涉案的快递公司工作人员张某、赖某抓获,现场查扣电脑主机3台、扫码枪3把、手机8部、银行卡8张、一次性手机卡16张、身份证1张,已经打好包裹尚未寄出的假冒伪劣卷烟22条。通过对该快递公司网点近3千万张物流快递单的梳理排查,结合相关线索证据,专案组分别在武汉、重庆将涉案人员江某、杨某、叶某等5人抓获。

图为将嫌疑人张某、赖某押解回开封

截止目前,该售假网络案件已刑事拘留9人,逮捕8人,判刑1人,查扣电脑主机5台,手机23部,一次性手机卡16张,银行卡13张,涉案身份证1张,扫码枪3把,案值1500余万元。该案被河南省公安厅、河南省烟草专卖局确定为督办案件。

雷霆出击,卷烟打假我们一直在路上

专案组人员介绍,“这个犯罪网络存在时间长、销售量巨大、组织分工明确、专业性强、反侦察能力强。各个层级代理商只有一个人使用不特定的手机号专线联系,其他成员之间互相不认识,具有较强的隐蔽性,为案件的侦破带来了很大困难。”

然而,就在本案将要进入结案阶段时,办案人员却发现查获的涉案的银行卡,在案发后还在产生新的资金往来信息。

这些资金往来是干什么用的?这个银行帐户现在又是谁在使用?

为查明真相,专案组人员再次出征,力争毕其功于一役,彻底打掉该假烟销售网络。

作者:开封市祥符区烟草专卖局 安迎勋 王梓宜